Bitcoin störtar när BitMEX blir stämd av CFTC för olaglig handel och penningtvätt

Bitcoin, den ledande kryptovalutan efter marknadsvärde, har störtat över fyra procent efter att CFTC tillkännagav sin civila verkställighetsåtgärd mot kryptovalutaderivatbetemoth BitMEX och dess moderbolag HDR Global Trading Limited.

Den bästa kryptovalutan handlas för närvarande till 10 563 dollar på Bitstamp-börsen.

BitMEX-vd Arthur Hayes och Ben Delo och Samuel Reed, två andra företagsägare, anklagades för att illegalt erbjuda råvarederivat till amerikanska investerare.

Den Seychellerna baserade börsen accepterade mer än 11 miljarder dollar i Bitcoin Pro medan de inte registrerade sig hos tillsynsmyndigheten och implementerade AML-skydd. CFTC hävdar att en ”betydande” del av dessa beställningar kom från amerikanska kunder.

I klagomålet anges att det betjänar över 85 000 amerikanska konton. Medan BitMEX blockerar amerikanska kunder från handel baserat på deras IP-adresser kan förbudet enkelt kringgås med hjälp av VPN-tjänster.

Relaterade olagliga transaktioner i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) och Litecoin (LTC) Få handelsföretag i problem med CFTC

Olagliga transaktioner i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) och Litecoin (LTC) Få handelsföretag i trubbel med CFTC

CFTC söker föreläggande samt civilrättsliga påföljder. På grund av brott mot lagen om banksekretess kan Hayes stå inför en högsta fängelsestraff på fem år.

Som noterats av Washington-baserade advokaten Stephen Palley är påståendena om penningtvätt ”särskilt dåliga” för BitMEX, och det kan bara vara den första skon som tappar.

CFTC-ordförande Heath P. Tarbert säger att det är ”absolut nödvändigt” att eliminera olaglig aktivitet för att USA ska förbli en ”global ledare” inom kryptovalutorummet.

”För att USA ska vara världsledande inom detta utrymme är det absolut nödvändigt att vi utreder illegal verksamhet som den som påstås i detta fall. Nya och innovativa finansiella produkter kan blomstra bara om det finns marknadsintegritet. Vi kan inte låta dåliga aktörer som bryter mot lagen få en fördel jämfört med utbyten som gör rätt genom att följa våra regler. ”

Som rapporterats av U.Today började CFTC att utreda BitMEX redan i juni 2019. Framför allt de straffrättsliga anklagelserna mot utbytet tillbaka till 2015.